申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營需要，對2022年度擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計。本公告旨在向投資者說明相關(guān)情況，具體如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常運營需求，保障信息技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效與安全，公司及下屬子公司預(yù)計在2022年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)于數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易。該等交易屬于公司正常經(jīng)營活動所需，遵循公平、公正、公開的市場原則，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次交易涉及的數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)關(guān)聯(lián)方，系與公司存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定之關(guān)聯(lián)關(guān)系的法人。公司與關(guān)聯(lián)方之間的產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面保持獨立，關(guān)聯(lián)交易事項不會影響公司的獨立性。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價政策
- 交易內(nèi)容：公司及下屬子公司向關(guān)聯(lián)方采購數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)，以確保公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)、物流追蹤系統(tǒng)等關(guān)鍵信息平臺的數(shù)據(jù)安全、穩(wěn)定運行與高效處理。
- 定價原則：交易價格將參照市場價格，遵循公平、合理的定價原則，由雙方協(xié)商確定。定價公允，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形。
- 協(xié)議簽署：公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，與關(guān)聯(lián)方簽訂具體服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限、費用及支付方式等條款。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響
本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需要。利用關(guān)聯(lián)方在數(shù)據(jù)處理和存儲領(lǐng)域的專業(yè)能力與基礎(chǔ)設(shè)施，有利于保障公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，降低自建與運維成本，符合公司整體利益。該等關(guān)聯(lián)交易不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，公司主要業(yè)務(wù)亦不會因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、審議程序及獨立董事意見
- 董事會審議：公司已于近期召開董事會會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事在審議時已回避表決。
- 獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見：公司獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認(rèn)為，本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，定價公允，審議程序合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。
六、備查文件
- 公司董事會決議；
- 獨立董事關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見及獨立意見。
特此公告。
申通快遞股份有限公司董事會
二〇二二年【具體日期】
